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标题: 严打“套路贷”维护产业经济健康发展 [打印本页]

作者: 雨荷 时间: 2020-1-1 21:00
标题: 严打“套路贷”维护产业经济健康发展

严打“套路贷”维护产业经济健康发展

——盘踞深圳20年“套路贷”团伙诈骗资金百亿元被查处

媒体报道真相令人震惊

  2019年10月23日，黑龙江生活报社网站转载了早些时候深圳特区报记者张燕的报道，主标题是《小线索挖出特大“套路贷”团伙》，副标题是“深圳警方建立高效线索核查机制确保件件有回复”，张记者报道的主题思想不仅宣传了公安部门办事效率，而且反映“套路贷”问题的严重性。
  张记者的文章第三部分以“小线索挖出特大套路贷团伙”为报道重点，赞扬办案何民警针对小线索挖出特大“套路贷”团伙的故事。何民警出身警察世家，扎根深圳刑侦一线12年，是一名出色的刑侦专家。秉着不放过任何一条线索的原则，细心核查，深入研判，何民警发现，一伙人在不同辖区，以投资公司名义进行各种放贷、并购等活动。经过半年的调查取证，深圳警方一举铲除一个隐藏很深的“套路贷”团伙，带破案件8宗，涉案金额高达数十亿元……
  2019年11月29日，消费日报网站披露了另一则消息，即《深圳警方打击钟氏犯罪嫌疑团伙“套路贷”诈骗案》，记者朱兵采访报道了深圳公安局专案组一举打击“套路贷”骨干分子钟美财、黄美菊等犯罪嫌疑人违法犯罪的新闻。
  信息发达的深圳，很快传播出去。深圳警方官网上十分显目，广大市民一眼就看明白了。受害企业和个体商户纷纷邮寄举报材料，公安部门忙个不停。
  可喜可贺，警察叔叔辛苦了！网上成千上万的读者点赞。市民为深圳警方如此神速地打掉以犯罪嫌疑人钟美财为首的“套路贷”犯罪团伙而点赞，为抓捕钟美财、黄美菊、高俊胜、钟晓伟、彭日光等14名犯罪嫌疑人而点赞！

市民们通过梳理《中国裁判文书网》发现，不少与钟氏集团案有关的判决书，都与钟美财为首的“套路贷”犯罪团伙相关联。《中国裁判文书网》的公开信息，是国家司法部门的官方权威案例数据库。权威信息透露，钟氏集团实施套路贷的犯罪时间长、涉案金额巨大，都是有组织有预谋的犯罪活动。
从2011年3月至今，数十起判决书裁定书，都是钟氏集团的借贷纠纷案件。《钟晓明与广盈达地产公司民间借贷纠纷一审民事判决书》《钟炳枝与深圳市维新康实业有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书》《钟晓明与九江市星景实业有限公司等民间借贷纠纷一审民事判决书》《钟炳枝与深圳市光耀地产集团有限公司等民间借贷纠纷一审民事判决书》《钟晓伟与光耀集团有限公司等公司民间借贷纠纷一审民事判决书》等等，案值金额几乎都是上千万，而且都是钟氏集团精心策划的“套路贷”陷阱，手段诡秘，令人震惊。

“套路贷”团伙害人倾家荡产

一位不愿透露姓名的深圳受害者告诉记者，这次深圳市公安局专案组做了一件大好事，像钟美财、钟美娃、钟美林等犯罪团伙不严厉打击，对深圳特区的民营企业健康发展危害很大，有的受害者被这样个团伙“玩”得倾家荡产。该团伙通过套路贷手段诈骗财产高达百亿元以上，十余家企业因受该团伙的侵害而倒闭，有名可查的企业老板少则上亿元、多则10亿元以上的财产被该团伙诈骗侵占。

  2019年10月29日，身处服刑期间的受害人龙先生通过律师向深圳市公安局南山分局写信控告，举报“套路贷”钟氏集团的种种伎俩。龙先生服刑后，家人不敢居住在深圳，默默地搬迁到相邻地区。
  怎么回事呢？原来，被害人龙先生由于经营房地产业务，需要周转资金缺口比较大，于2011年3月17日向钟氏集团开办的融资平台计划借款1.9亿元，月息5分。龙先生与钟氏集团成员签订借贷合同后，善于利用“套路贷”潜规则的钟氏团队，按照预先设定的陷阱布局，借贷合同履行期间，故意隐瞒与其他高利贷人的关系，名义上借款1.9亿，实际到账不足100万元……
  “套路贷”往往就是连环陷阱。100万元实际借款，魔术般地变成了1.9亿元，被害人龙先生有苦难言，完全苦不堪言。龙先生实名举报钟氏集团具有黑社会性质，利用黑恶势力肆意敲诈勒索，组织10余名黑社会成员、携带凶器强行闯入龙先生经营的实业公司，强行抢走公司公章、营业执照和两部小车。“催款”期间，钟氏成员竟然利用抢走的公章非法变更公司股权和法人代表，非法拘禁殴打龙先生和公司同事，强行转走龙先生企业现金6000多万元，反而举报龙先生“非法借贷”，将龙先生告上法庭、送进监狱，霸占了其经营多年的房地产公司及价值数十亿元的地产项目……

图/美林公司位于深圳福田区皇庭大厦的办公室，人去楼空，大门紧锁

2019年8月25日，受害者陈先生投递给深圳市公安局南山分局又一封举报信，同样举报利用套路贷诈骗资金的犯罪嫌疑团伙钟氏集团。信中揭发钟某某等人利用套路贷手段，诈骗深圳华工公司1.6亿股权。2016年8月至今，层层设置陷阱，反反复复，经过7次股权转让，名义上由郑某和杨某二人持有“深圳华工”股权71.6%，实际控制人就是钟氏集团成员……
近日，深药大厦24名业主联名向深圳市公安部门举报，也是揭发利用套路贷占有的深圳市医药总公司实际控制人钟氏集团的“改制交易”，非法占有深药大厦物业管理权以及属于业主的公共停车场和部分房产。其手段以虚假诉讼为套路，达到非法占有之目的。业主举报要求公安部门扫黑除恶，铲除黑恶势力，还居民一个和睦安康的家园……

黑恶团伙势力务必绳之以法

日前，记者暗访了多位企业受害者，有个问题总是迷惑不解，就是善于经营“套路贷”的钟氏团伙，为何总是把有关“案件”安排在广东揭阳市普宁基层法院审判？从《中国裁判文书网》上查阅，涉及钟氏三兄弟黑恶犯罪团伙套路贷的法院判决及五宗执行案件，均由揭阳普宁法院审理判决。
更为荒谬的是，为了侵占他人财产，钟氏集团在广东揭阳普宁法院自己控告自己，既做原告又做被告，要求法官裁定，达到侵占受害企业和个人财产之目的……

  深受“套路贷”之苦的广东潮汕老板陈先生，近日向深圳专案组和媒体控诉钟氏集团非法占有房产和款项的事实依据。信中提到，2014年3月陈先生先后向钟氏集团平台借款4000万元，通过借贷合同、付款委托书、借款借据等形式借款，不可思议的是，尚在还款期内，钟氏成员向广东普宁法院起诉，法院部分法官不做调查的情况下，“认定”被害人陈先生必须按照全部本金和借款之日起银行4倍利息支付被控告人钟某某。于是，普宁法院强行冻结了被害人陈先生深圳实业公司的6个账户，冻结了被害人私人名下的11个账户，冻结了陈先生配偶和子女的12个账户，冻结了陈先生经营的实业公司和价值超过5.3亿的全部房产……
  据了解，在国家公安部重大案件督办组和深圳市公安局领导的高度重视下，半年来深圳警方扫黑除恶攻坚队紧张工作，组织警力，加大侦破力度，全方位多角度地打击以犯罪嫌疑人钟美财、钟美娃为首的“套路贷”犯罪团伙。广大市民拍手称道的同时，呼吁应该严厉打击，绝不手软，严防“保护伞”干预办案。
  目前深圳市公安局扫黑除恶攻坚队加大力度全方位、多角度地打击犯罪嫌疑人钟美财、钟美娃为首的“套路贷”犯罪团伙，希望广大受害企业和工商户积极提供线索，以便严厉打击破坏经济领域的犯罪活动，从快将套路贷团伙犯罪嫌疑人全部收入法网。同时，警方提醒广大市民，民间借贷陷阱多，正常融资选择正规金融机构，依法依规办理，以免受骗上当。（盛学高翔）

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