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女子网贷被骗20多万牵出红包洗钱骗局

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发表于 2025-2-20 10:52:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
[size=0.8]▲抢红包的人将抢来的红包扣除返利后发给上家[size=0.8]骗局:% b! Z+ A8 S& C8 V
[size=0.8]女子网贷被骗20余万+ i/ C; k6 b# I( I
[size=0.8]对方让她通过发红包,先支付手续费* n9 `1 }2 }1 h; D# w$ b
[size=0.8]近日,青川县的陈女士来到该县公安局报警,称自己被骗了20余万元。办案民警告诉红星新闻记者,陈女士称,去年10月,她因资金周转困难准备进行网贷,结识了一名网友,对方称其符合贷款条件,可以帮其申请贷款。但在贷款的过程中,对方以手续费等理由,让陈女士先转账。
( y6 k5 ~0 M$ j. O7 {[size=0.8]“不过,对方并不是让她通过银行卡转账,而是将她拉进多个微信群,在群里发红包。”民警介绍,陈女士在群里发了红包后,瞬间被群里的人秒抢。当时,她一边发红包,对方一边告知她已收到,并继续以各种理由让她以同样方式发红包转钱。 [size=0.8]▲群里抢红包2 R$ j$ P' I7 W8 m/ w9 \6 [
[size=0.8]“她说自己已投入了一部分,为了贷到款,只能继续在群里发红包,没钱了就找亲戚朋友借,最后共发了20余万。”民警称,直到陈女士实在筹不到钱了,才到公安机关报警。
: t" m$ o, d1 L. \0 L( ?6 A* a[size=0.8]调查:
: i3 p) s" ?* i3 p[size=0.8]锁定以红包为掩护的诈骗洗钱团伙
2 J/ ]" @% }- x8 l[size=0.8]警方跨省抓获5人,涉案300余万( @/ B; `% K% t% H. o/ k
[size=0.8]“根据陈女士的介绍和警方初步调查,我们发现这背后可能隐藏着一个洗钱团伙。”办案民警告诉红星新闻记者。
( d/ M7 L) |3 u1 k8 k% j2 w* P" O[size=0.8]民警介绍,为彻底铲除这一犯罪团伙,青川警方迅速成立专案组,锁定了一个以微信红包为掩护进行洗钱和诈骗的犯罪团伙。
# A( m9 G1 m) {2 U0 I2 k! |! ^, r[size=0.8]在掌握了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后,1月14日,专案组组织20余名精干警力,赶赴海南对涉案嫌疑人开展抓捕行动。通过对涉案嫌疑人的资金流向、活动轨迹进行深挖扩线、仔细摸排,民警于1月16日在海南抓获犯罪嫌疑人5名,扣押作案手机10余部,涉案银行卡10余张,查实涉案资金300余万元。 [size=0.8]▲抓获嫌疑人
3 x1 q6 n! _; u( ~1 b[size=0.8]目前,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,已被公安机关采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
3 m5 H) D5 [  |7 l/ i[size=0.8]揭秘:
# E2 N0 I  K4 \+ m8 E[size=0.8]拉受害人进群发红包
: m' z3 W& ~8 i  F1 J9 w[size=0.8]组织人抢红包,洗白诈骗赃款9 Z4 T* k3 a& T, k. W, \7 ]; J
[size=0.8]“让受害人在微信群发红包,这是一种新型的洗钱方式。”办案民警告诉红星新闻记者,调查中,受害人遍布全国各地,有网贷、“刷单返利”等多种诈骗方式,诈骗过程也和传统诈骗方法一致。但在受害人向诈骗分子转钱时,却发生了巨大变化。民警介绍,受害人被骗后,诈骗分子不会让受害人直接通过银行卡转钱,而是将其拉进一个微信群,让受害人将银行卡的钱提现到零钱通,然后在微信群发红包。由于红包金额有限制,就让受害人根据金额发多个红包。而红包一发出,瞬间被秒抢。同时,有专人与受害人联系表示已收到,然后让受害人退群。* r# y" c7 D% [. ]
[size=0.8]“比如网贷诈骗,如果受害人不退群,对方就表示手续费无效。”民警介绍,这样一来,受害人只有退群,这就给警方侦办案件带来了困难。; T: W1 @" _  e' |$ ]- _7 _
[size=0.8]那么,这个红包群又是如何来的?如何达到洗钱的目的呢?% t* o+ N3 s! ?5 V
[size=0.8]民警告诉[size=0.8]记者,微信群的组织者,有的是诈骗分子,有的是洗钱的下线。通常,组织者将一部分可控的人组织在一个微信群,给每个人安装一个抢红包的外挂,只要受害人在群里把红包一发出,瞬间就秒抢,然后受害人必须退群。因此,群里除了一个受害人,其他人全是专门抢红包的。
3 r( d' R5 u( u, Z! b3 s  ~[size=0.8]“抢红包的人与组织者约定,一般返利3%至5%,比如一个人抢了1000元红包,按照5%返利的约定,他自己留下50元,转950元给组织者。有的组织者是下线,他又按照10%的返利,留下自己的返利后,将受害人的钱转给诈骗分子。”民警说。
7 J, Q" t7 [- A' V% l0 p2 C/ K" J9 ^[size=0.8]民警表示,该犯罪团伙作案手段狡猾、组织架构严密,分工明确,成员众多,遍布海南多个市县。他们利用非银行支付结算通道转移违法资金,使得犯罪赃款的隐蔽性和追查难度大大增加。这些资金均来自电信网络诈骗款,通过此方式将诈骗款洗白并从中获利。
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