轻信网上贷款 绵竹一女子被骗7.5万元

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绵竹市民张茜(化名)因周转资金办理了网络贷款，没想到掉入对方精心设置的骗局，导致被骗7.5万元。绵竹警方接到报案后，通过研判案情、循迹追踪，抓获5名犯罪嫌疑人，成功破获该起以“网络贷款”为名的电信诈骗案。轻信网上贷款 7.5万元打了水漂2020年12月初，张茜的手机上收到了一条贷款短信，因不好意思向亲朋好友借钱，又嫌银行贷款手续繁琐，急需资金周转的她点开了短信链接。之后，张茜按照提示下载贷款APP并进行了注册。

我在申请贷款额度时，需要提交身份证信息和银行卡号码，但客服说我注册账号时填错了信息，导致银行卡被冻结。”张茜称，如需解冻，需要向客服提供的指定安全账户转款贷款金额的20%。转款成功后，便可成功办理贷款。未起疑心的张茜按照提示分别向两张银行卡转款7.5万元。就在以为可以成功贷款时，客服又发来消息，称张茜的银行卡已被银监局冻结，还需要再次转款10万元，才能真正解冻。这时的张茜幡然醒悟，自己遇到骗子了，于是赶紧报了警。千里追踪 诈骗团伙被一网打尽接到报案后，绵竹市公安局刑警大队办案民警立即对张茜转账的账户进行调查，发现其中5万元转给了一个“陈某某”的账户中，另外2.5万元转入“罗某”的账户中，就在民警对嫌疑人的账户办理冻结时，发现罗某的账户已被河南警方冻结。
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“我们在对资金流向展开追踪时，发现案发当天就有人用“陈某某”的银行卡在吉林长春的ATM机上进行了取款。”办案民警立即与当地警方取得联系，请求协助调查。经查，卡主陈某某在案发前一日乘坐火车到长春，民警判断其有重大的作案嫌疑。2021年1月初，专案组民警赶赴长春，在当地警方的协助下，民警通过调取案发当天银行以及周边监控和视频发现，取款人并非陈某某而是另外两名男子。光是通过这段视频要找到取款人犹如大海捞针，如何尽快确定几人身份和关系，成了摆在民警面前最重要的难题。

难道是团伙作案?民警随即对陈某某的密切联系人进行摸排，发现其在取款前一天，与李某某有过联系。为了尽快将嫌疑人一网打尽，专案组民警随即对陈某某、李某某的生活轨迹展开梳理。“我们调取了不少重要点段的监控，从早看到晚，但为了早日找出线索，大家真是都拼了。”办案民警称，在调查中，他们发现李某某与季某、乙某经常出入当地的某洗浴场所。民警调取周边监控后，又对三人进行了秘密侦查，发现乙某正是当天陪同李某某取款的另一名男子。至此，一个诈骗团伙浮出水面。“几人反侦察意识很强，经常更换住所。”1月15日，专案组民警在其租住的房屋周围布下“天罗地网”，任其百般狡猾也“插翅难飞”。当天，民警成功抓获犯罪嫌疑人李某某、季某、乙某、陈某某和徐某。据悉，季某主要负责为实施诈骗出谋划策，李某某和乙某负责取钱存钱，陈某某和徐某则负责提供自己银行卡号，用于转账和取款。审讯中，5人对自己的犯罪行为供认不讳。据李某某交代，他们通过短信发放虚假广告，自称能放贷，使得不少急需用钱受害人信以为真，以为找到了简便的贷款门路。一旦得手，他们便在当地银行将赃款取走、转移。目前，5人已被刑事拘留，案件还在进一步处理当中。在此，警方再次提醒广大群众，办理贷款一定要寻找正规渠道，千万不要轻信网络或朋友圈里的广告，更不要随意在网络平台与陌生人进行转账交易，谨防上当受骗。