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被控诈骗900亿!越南女首富张美兰被判死刑

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发表于 2024-4-12 10:02:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川
4月11日,越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑。67岁的张美兰被指控诈骗金额达304万亿越南盾(约合900亿人民币),这是该国有史以来最大的金融欺诈案。 庭审现场的张美兰,越南龙头房地产企业万盛发集团创始人张美兰被判犯有贪污罪、贿赂罪和违反银行规定罪。法院表示,该案造成的总损失目前已达270亿美元。7 h5 @; n1 I$ ]# z. ?% }
越南最高人民检察院递交的公诉书称,张美兰的犯罪分为两个阶段:自2012年1月1日至2017年12月31日,张美兰违反银行经营活动有关规定,给西贡商业银行造成超过64万亿越南盾(约合25亿美元)损失;自2018年1月1日至2022年10月7日,张美兰涉嫌贪污,所侵吞的资产和产生的利息给该行造成433万亿越南盾(约合173亿美元)损失。
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" u) W' J# }+ K据报道,当地时间4月3日下午的庭审上,在律师和被告的补充辩论结束后,被告张美兰和同案犯进行了最后的发言。9 j1 v. d& e+ S5 _

6 t$ F! f" ~: s2 X' [  X, c张美兰称,因为想到丈夫,甚至孙子,都和自己一样被关在监狱里而心碎。“被囚禁的日子,我夜不能寐。我想到我的丈夫,甚至连我的孙子也被拘留了……特别是我得了小儿麻痹症的女儿,我很担心她会复发。”说到这里,张美兰哭了起来。
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“因为自己太愚蠢,把自己投入到残酷的生意中,进入自己不熟悉的银行业。”张美兰认为,导致她今天面临死刑的决定性转折点,是因为参与了三家薄弱银行的合并,而她在银行业务领域完全没有任何知识和经验。. t% Y. u( C/ v* y) g+ @, n
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在此过程中,法官不断提醒张美兰,请她平静地发表最后陈词,不要激动。
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张美兰在庭上说,她曾经有一个幸福的大家庭,案发之后,家里很多人进了监狱,如今已四分五裂。张美兰请求法庭采用宽容的处理方式和人道主义刑事政策,以减轻她的丈夫朱立基(音)、侄女张惠云(音)的痛苦。 张美兰的丈夫朱立基在庭审现场# F3 x8 ?: e9 e& q

& e2 ?: J$ D1 N张美兰的丈夫在第二日的庭审上,发表了最后陈词。朱立基称,因对妻子的疏忽,难以原谅自己。他向张美兰道歉,并表示自己把妻子单独留在“商业道路”上,才导致她做出冒险的决定。  s6 X' y1 c4 s0 k
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此前报道:7 m3 e: p, P5 _9 u

( ~% t# I( F; \; ], @' A# Q越南女首富获死刑:祖籍广东 参与侵吞120亿美元
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启动一个经济体的迅速增长,当然不易。确保其健康稳定增长,并且持续增长,自是路遥知马力之功啊!越南女首富——房地产企业万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案,于3月5日开审。67岁的她恐面临死刑! 张美兰(中)被警方逮捕
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6 S* z6 {9 a! I; f究竟什么情况?
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7 z4 f" y) a0 W/ g" ]) A9 t相关报道称,此案涉及包括张美兰本人在内,共近90名被告,被控参与侵吞120亿美元。如果事实最终确凿,则“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一” 。8 A$ K8 ?( Z* y3 G' X
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海叔要说,此前之“最大”,要数马来西亚主权财富基金一马发展公司(1MDB)的贪污案,该案涉及约45亿美元。
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可见,张美兰案涉及资金为其一倍多、近两倍。实在令人咋舌。
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案子审了一段时日了。早在2022年10月8日,张美兰就被越南警方抓捕。越南最高人民检察院以“贪污财产罪”“受贿罪”“执行公务中滥用职权罪”等多项罪名对涉案人员进行起诉。  ^7 j( q! A6 b; Y3 q( ^
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这些人中,包括西贡商业股份银行、越南国家银行、越南政府监察总署、越南国家审计署的原公职人员和原其他相关人员。% s. m  J* y+ J7 f9 b) L

1 U: ~) i) W6 ~, G+ G# X5 k" o当然,越南检方公布的数据中,最为令人慨叹的,仍然是张美兰本人的罪证—— 在越南警方逮捕张美兰后,越南国家银行建议储户不要在西贡商业银行(SCB)提早取款5 a* z: H. O$ v; V4 m" [7 w, O5 w" M
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她伪造贷款资料916份,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。! R9 p% e, n4 q" V% a+ @* [
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据披露,这笔款项的利息至今都至少有129.4万亿越南盾了。0 M+ s6 ?" t' {& }! D: c$ h9 }

% k$ \* [) e" z尽管在2022年10月张美兰被捕后,西贡商业股份银行就以较快的速度宣布,张美兰女士不再担任该银行董事和执行官,并建议越南媒体不要渲染信息,以避免恐慌,但越南民众看到的情况是,304万亿越南盾这一数字已经超过越南大多数商业银行的市值,且达到了越南2022年国内生产总值的3%。越南老百姓心里假如不恐慌,那才奇怪呢!  P5 W, ]& {/ z4 u' Y( C
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张美兰遭逮捕之际,不仅一些银行遭到挤兑,越南股市也一度暴跌。毫无疑问,这些都是一个经济体对贪腐问题的正常反应。
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越南警方已经确认,此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊越南全国,引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。同时,也引起东南亚各国注目。 张美兰创始的万盛发集团在胡志明市的一栋办公楼% ^, I. R0 j; b/ M, i. ~5 L( H
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张美兰面临法律制裁,甚至有可能被判死刑,可涉案人员并没有全部抓捕归案。3月5日出庭的被告共有78人,有8名被告潜逃在外,警方已对逃犯发出国际逮捕令。0 Q3 K, y( S. [8 d8 e& P5 W( e

/ ~" x: o4 M0 a+ [4 o% M' \海叔所见,羊城晚报·羊城派的报道提及此案在逃人员中,还包括两人是具有中国籍的。$ B2 U- Q$ c- z0 a
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“多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6吨文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。”相关报道如此写道。8 ^3 w  K/ x) i1 i+ K# m; L# j5 s' u

8 |( B# b4 k+ L! E# ]0 Z亦有香港媒体报道称,在张美兰案发以后,其丈夫朱立基迅速连环沽售香港的物业。
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6 ~3 ?+ }* ?7 s: [: X/ C& \包括酒店和豪宅:
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0 i. ~5 @$ q4 R' B% n' q; A比如倚峦单号洋房,据报以3亿港元售出,  d% `4 c7 m6 r- L2 M. J

& N- k2 H( j8 X( ]8 L* q中环盈置大厦以64亿港元易手,
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还有鱼涌住宅地盘抛售价格4.3亿港元,
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/ Y: H# a! ~- x  \/ v北角一间酒店售价4.68亿港元等。2 ?6 m. J2 U. S# ~9 q

+ d! t7 P  i4 q4 I& E  j* o但这样的抛售究竟是否用于还债,是否保得住张美兰的命,还有待观察越南法院最终的判决。$ m( d$ P- y4 a" Z
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  f# A1 @/ \; S6 _4 |值得一提的是张美兰案发后不久,时任越南国家主席阮春福就辞职不干了。* M  j/ j6 R0 h7 |/ v

9 `5 }$ F( w1 J要知道,此时距离阮春福当选越南国家主席的2021年7月才过去一年多。而越南国家主席的任期是五年。 图为阮春福,其在张美兰案发后提出辞职 图:资料6 @6 l9 F3 L* A  n
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目前,当然没有阮春福牵涉张美兰案有关的证据。但有一点是需要注意的:
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! ^0 t1 ~2 y: V4 a+ p出身于越南广南省桂山县桂富乡的阮春福,在越共党内素有“南方派”领军人物之称。其政治根基,或者说主要拥护者以来自南方胡志明市者居多。: t) ^+ p  B( [2 I8 `7 C

# ?( N; L3 V0 R2 U/ p  U- g9 U4 x在他突然辞去越南国家主席职务之际,即有媒体评论认为,越南“南方派”遭遇了越共中央总书记阮富仲领衔的“北方派”的打压。2 F. L6 l- J4 |  ?; ?1 x) x
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当然,就目前越南公检法系统传出的讯息来看,张美兰违法犯罪事实清晰,并不是仅仅因为她与阮春福交集较深而被抓捕。; J: i$ x4 A1 {
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真要说张美兰是越共南、北两派斗争的牺牲品,确实有点牵强。# {  v- J, m7 h

5 ?/ Y2 W2 V1 V4 M* z倒是阮春福辞职的原因,与手下人贪腐有关。6 I( S# \' K: o9 l3 x

' N- N2 x$ G2 ^% _' E越南原常务副总理范平明和原副总理武德儋遭到罢免,原因都是直接涉及贪腐! 在张美兰被捕后,越南有关方面公布的她的肖像# Z  L' w* K. w% C8 a5 G

: P' X/ X, V+ S' a& c( p祖籍中国广东汕头的张美兰,其所创设的万盛发集团,业务涵盖房地产、交通基础设施等等。
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其被捕后,直到越南央行出面力挺,才多多少少将越南资本市场稳住。一家公司出现问题,而导致经济面临严重风险,在海叔看来,这显示了越南经济的脆弱性。
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3 {# r  r/ t+ P8 q$ E4 W革新开放之前的越南,经历了连续几场战争,且主要战地都在越南境内,这就给越南留下了一个烂摊子。
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在此基础上,越南的革新开放当然使得其经济一度飞速发展。而国家小,人力资源相对还算丰富,靠海,又紧邻中国。这些因素都是越南经济发展的优势所在。) F7 w/ ?8 k, G( a9 q' a  n

6 s% |% _+ n! d2 O但随之而起的腐败问题,无疑令越南中枢不得不重视起来。越共总书记阮富仲曾多次矢言要铲除腐败。自2021年以来,越南1700多起贪污案中,有超过4400人被起诉。3 T) h, v1 y5 L% Z3 q9 K4 ]
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可见,其认为腐败问题绝非疥疮之痒,而是可能动辄影响越南的整个国民经济的。, F% s0 ^" h0 x) ?2 v
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且看阮富仲如何通过张美兰案,为越南经济梳理出一条更合理、更健康的发展之路吧。
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, `$ T/ u0 w: [  R/ H启动一个经济体的迅速增长,当然不易。确保其健康稳定增长,并且持续增长,自是路遥知马力之功啊!0 L' r  m: m! h3 G3 K  n" f
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